La causa que investiga a una serie de pesqueras por distintas infracciones a las leyes sobre contrabando agravado, impuesto a las ganancias y al régimen penal cambiario sigue adelante en la Justicia federal. Entre las empresas en la mira se encuentra Saori S.A., perteneciente a Alejandro Fabián Martínez, hermano de “Dibu” Martínez, arquero de la Selección nacional, según publicó Infobae.
Luego de los allanamientos que realizó Policía Federal en agosto, los detectives enviaron distintos exhortos a Uruguay, a Estados Unidos y a Belice para que manden información sobre las operaciones comerciales sospechadas. En paralelo, AFIP, Aduana y Banco Central analizan la información encontrada en los procedimientos.
¿Cómo es la maniobra que investigan el fiscal Santiago Eyherabide y el juez Santiago Inchausti? Se acusa a tres pesqueras de vender pescado a muy bajo costo a empresas propias radicadas en países como Uruguay o Belice para que, luego, esas compañías del exterior vendan los productos al precio real, en dólares. De esta manera, a la Argentina ingresa un monto bajo y el dinero fuerte queda exento de impuestos, fuera del país.
El expediente comenzó con tareas realizadas por la Aduana, mientras que AFIP intervino para investigar las situaciones tributarias. “Los dólares no entran a la Argentina y no se percibe la alícuota del impuesto a las ganancias. Esa plata queda en el exterior”, continuó una fuente con la explicación de la maniobra.
Saori S.A. se constituyó a mediados de 2019 a nombre de Alejandro Martínez. El hermano de “Dibu”, que tiene 33 años, tres más que el deportista.
En agosto de este año, la Policía Federal realizó un total de 24 allanamientos a distintos domicilios vinculados a las firmas investigadas. Se encontró documentación útil para la causa, como libros contables, sellos, chequeras, biblioratos, computadoras, teléfonos celulares y demás elementos de interés. La empresa del hermano del arquero de la Selección trabajaba con un único estudio contable, que fue investigado en el expediente y al que ingresó la PFA por la fuerza.
