{"id":9704,"date":"2024-09-20T09:16:17","date_gmt":"2024-09-20T09:16:17","guid":{"rendered":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/?p=9704"},"modified":"2024-09-23T11:00:07","modified_gmt":"2024-09-23T11:00:07","slug":"revelador-informe-sobre-la-causa-de-evasion-que-salpica-a-puerto-rawson","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/revelador-informe-sobre-la-causa-de-evasion-que-salpica-a-puerto-rawson\/","title":{"rendered":"Revelador informe sobre la causa de evasi\u00f3n que salpica a Puerto Rawson"},"content":{"rendered":"\n

\u201cEl blanqueo forzado de la pesca: una denuncia por evasi\u00f3n oblig\u00f3 a m\u00e1s de 45 empresas a regularizar deudas con AFIP por $ 1.500 millones\u201d, ventil\u00f3 este jueves la agencia de noticias ADN Sur. El informe da cuenta que a partir de la Ley Bases N\u00b0 17.743 y la instrumentaci\u00f3n del R\u00e9gimen de Regularizaci\u00f3n de Activos, un grupo de particulares y empresas vinculados a la flota amarilla de Puerto Rawson se acogieron al \u2018blanqueo\u2019.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El objetivo no habr\u00eda sido solo regularizar su situaci\u00f3n tributaria sino desactivar las causas por evasi\u00f3n que se investigan en la Justicia Federal, ya que la ley de blanqueo permitir\u00eda que al pagar lo adeudado se extinga la acci\u00f3n penal.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPesqueras que operan en Puerto Rawson y un grupo de personas f\u00edsicas, concurrieron en los \u00faltimos meses a la Afip, y regularizaron deudas de los per\u00edodos 2016 al 2020 en concepto de IVA, Ganancias y Salidas No Declaradas por un total aproximado de 1.500 millones de pesos\u201d, consigna el reporte al tiempo de precisar que \u201cse trat\u00f3 de un blanqueo de facturaciones que no hab\u00edan sido informadas al fisco en el momento oportuno y que salieron a la luz producto de una investigaci\u00f3n de la justicia federal, a cargo del fiscal Fernando G\u00e9lvez, a partir de una denuncia an\u00f3nima que acerc\u00f3 el ex ministro Federico Massoni<\/strong> en diciembre de 2020\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, la sanci\u00f3n de la Ley Bases y el cap\u00edtulo de Regularizaci\u00f3n de Activos fue el momento oportuno para declarar los montos m\u00e1s grandes. Recuerda que el momento m\u00e1s \u00e1lgido del proceso fue en mayo de 2022, cuando la justicia federal y la AFIP realizaran una serie de allanamientos en Trelew, ante la comisi\u00f3n de una posible evasi\u00f3n tributaria por parte de un grupo de empresarios vinculados a la industria pesquera de Puerto Rawson.<\/p>\n\n\n\n

En aquel entonces, -precisa la agencia ADN Sur- a pedido del fiscal G\u00e9lvez, el juez Gustavo Lleral habilit\u00f3 las operaciones, de las que participaron agentes de la Polic\u00eda Federal de Puerto Madryn y de Comodoro Rivadavia, as\u00ed como 15 funcionarios de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos: 5 especialistas en inform\u00e1tica, 5 abogados y 5 contadores.<\/p>\n\n\n\n

USINA DE FACTURAS TRUCHAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Describe que se allanaron estudios contables y sedes de empresas pesqueras en Trelew, as\u00ed como un local comercial que funciona como agencia de autos y un domicilio particular. La investigaci\u00f3n hab\u00eda comenzado en 2021, y se lleg\u00f3 a la presunci\u00f3n de la posible comisi\u00f3n de los delitos de Evasi\u00f3n Tributaria Agravada, as\u00ed como de Apropiaci\u00f3n Indebida de Tributos, y la posible existencia de una Asociaci\u00f3n Il\u00edcita de delitos tributarios.<\/p>\n\n\n\n

\u201cConcretamente, se sospechaba que un grupo de empresarios de la Flota Amarilla en conjunto con empresarios de la estiba de Puerto Rawson, habr\u00edan urdido una serie de operaciones creando empresas \u201cfantasma\u201d, truchas o ap\u00f3crifas (\u201cusinas\u201d en la jerga) a las que le facturaban servicios con el fin de evadir impuestos como IVA y Ganancias\u201d,<\/strong> a\u00f1ade.<\/p>\n\n\n\n

SE EXTINGUE LA ACCI\u00d3N PENAL<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En otro tramo del informa se menciona que \u201cm\u00e1s de dos a\u00f1os despu\u00e9s de los allanamientos, la mayor\u00eda de las empresas y personas investigadas se acercaron a la Afip y declararon facturaciones de los per\u00edodos 2016 al 2020, por lo que debieron ponerse al d\u00eda con el capital adeudado en una serie de tributos. El momento elegido no fue casual, y estuvo vinculado al \u201cblanqueo\u201d aprobado por el Congreso\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa primera explicaci\u00f3n del tema es que la Ley Penal Tributaria establece que, si una persona investigada por la justicia no fue a\u00fan llamada a prestar declaraci\u00f3n indagatoria, est\u00e1 a tiempo de pagar y evitar toda acci\u00f3n penal, ya que el delito de evasi\u00f3n queda extinguido con el pago\u201d, analiza y aporta otro dato: \u201cLa cuesti\u00f3n, es que el cap\u00edtulo de la Ley Bases con el decreto reglamentario, sostiene que con el blanqueo de capitales -regularizaci\u00f3n de activos- directamente se cierra toda investigaci\u00f3n judicial que pudiera llegar a un delito como el de asociaci\u00f3n\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Y, en esa l\u00ednea, interpretan que, con el pago de la deuda, directamente el fiscal federal G\u00e9lvez quedar\u00eda impedido de avanzar en una acci\u00f3n penal si los empresarios cumplen con saldar el compromiso.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, consigna que el dato de los $ 1.500 millones alude exclusivamente a la deuda de capital, una suma que al no contemplar intereses luego de varios quedar\u00eda licuada a valores nominales en pesos con una inflaci\u00f3n del 200 % anual. Resta saber si la Afip luego iniciar\u00e1 un juicio posterior de tipo civil para reclamar por el retraso, y si adem\u00e1s puede haber alg\u00fan tipo de reclamo de ingresos brutos a nivel municipal o provincial.<\/p>\n\n\n\n

INVESTIGADOS POR EVASI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n

ADN Sur sostiene que \u201cel chequeo de fuentes judiciales permite confirmar el nombre de las 37 firmas y empresarios que se acercaron a la AFIP a regularizar su deuda\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Lo primero a resaltar, es que un grupo de 14 personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas directamente cancelaron la deuda impositiva, sumando en total una cancelaci\u00f3n por casi 64 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSe trata de los empresarios Ra\u00fal Mat\u00edas Cereseto, Alejandro Su\u00e1rez, Gustavo Gonz\u00e1lez, Marcelo Ortega, Diego Mart\u00edn, Sergio Pantano, Ricardo Traversini Lozau y Ezequiel Jaroslavcky\u201d, entre otros, detalla el minucioso informe.<\/strong> Tambi\u00e9n consigna una serie de sociedades que tambi\u00e9n concurrieron a la Afip a regularizar su situaci\u00f3n tributaria, que va de pymes a empresas de mayor porte. Pero sin dudas el dato m\u00e1s relevante dado a conocer por la agencia de noticias de Comodoro Rivadavia es que las personas sospechadas de evasi\u00f3n fiscal que estaban siendo investigadas por la Justicia Federal de Rawson habr\u00edan accedido a blanquear sus deudas ante el fisco para as\u00ed lograr extinguir la acci\u00f3n penal que se tramita en su contra.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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