{"id":2264,"date":"2023-04-26T00:51:15","date_gmt":"2023-04-26T00:51:15","guid":{"rendered":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/?p=2264"},"modified":"2023-04-27T14:53:54","modified_gmt":"2023-04-27T14:53:54","slug":"la-aduana-investiga-a-pesqueras-que-habrian-exportado-a-traves-de-intermediarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/partedepesca.com.ar\/d\/la-aduana-investiga-a-pesqueras-que-habrian-exportado-a-traves-de-intermediarios\/","title":{"rendered":"La Aduana investiga a pesqueras que habr\u00edan exportado a trav\u00e9s de intermediarios para no ingresar divisas"},"content":{"rendered":"\n

Un total de 25 empresas exportadoras de diverso rubro tienen pendiente de liquidaci\u00f3n ante el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina US$ 1.543 millones. La informaci\u00f3n trascendi\u00f3 luego de que la Aduana anunciara que el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros<\/a>, rechaz\u00f3 un pedido de amparo presentado por una empresa exportadora en contra de la suspensi\u00f3n de su inscripci\u00f3n en el registro de exportadores, por no haber liquidado los d\u00f3lares en los plazos establecidos.<\/p>\n\n\n\n

En ese lote de 25 exportadoras de diversas actividades aparecen tres empresas pesqueras: World Quality Fish S.A.<\/strong>, constituida en Puerto Madryn, no liquido divisas por US$ 15,9 millones. Pesquera Tolmar S.A.<\/strong>, con sede en Mar del Plata, no liquid\u00f3 divisas por US$ 24,4 millones. Pesquera Mar Chiquita S.A.<\/strong>, tambi\u00e9n con sede en Mar del Plata, no liquid\u00f3 divisas por US$ 39,3 millones. Adem\u00e1s, seg\u00fan pudo saber este medio, se sigue los rastros de operaciones efectuadas por Topo do Mundo Company S.A.<\/p>\n\n\n\n

EL MODUS OPERANDI<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Una de estas sociedades, sin solvencia econ\u00f3mica ni financiera, sin empleados, y constituida hace menos de dos a\u00f1os, export\u00f3 40 contenedores y despert\u00f3 \u2018alertas\u2019 en la Aduana. La operaci\u00f3n result\u00f3 sospechosa y se retuvieron los contendores durante varios d\u00edas, hasta que finalmente se los liber\u00f3 y se realiz\u00f3 el embarque.<\/p>\n\n\n\n

La exportadora present\u00f3 facturas de compra de la mercader\u00eda, en el mercado interno, a diferentes pesqueras de Puerto Madryn y Rawson, para completar 40 contenedores. Esa n\u00f3mina completa de \u2018clientes\u2019 saldr\u00eda a la luz en los pr\u00f3ximos d\u00edas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA) sigui\u00f3 de cerca la operaci\u00f3n y vencidos los plazos de liquidaci\u00f3n de divisas, dispuso la suspensi\u00f3n en el registro de exportadores, porque nunca ingresaron los d\u00f3lares al pa\u00eds, lo cual deb\u00eda ser comunicado al Banco Central.<\/p>\n\n\n\n

LA RUTA DEL DINERO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Una calificad\u00edsima fuente aduanera confirm\u00f3 a PARTE DE PESCA<\/a><\/strong> el inicio de un expediente de investigaci\u00f3n que no se circunscribir\u00eda a la empresa \u2018pantalla\u2019 que concret\u00f3 la exportaci\u00f3n y no liquid\u00f3 las divisas dej\u00e1ndolas en el exterior, sino tambi\u00e9n a quienes le proveyeron la mercanc\u00eda, porque sospechan desde el organismo aduanero que podr\u00eda ser una maniobra de triangulaci\u00f3n para dejar los d\u00f3lares afuera.<\/p>\n\n\n\n

La fuente grafic\u00f3 la operatoria de la siguiente manera. La empresa (A), que tiene permisos de pesca o establecimiento con habilitaci\u00f3n de Senasa, le vende en mercado interno a la empresa (B). La empresa (B) logra un anticipo financiero de la empresa (C), radicada en el exterior, a quien finalmente le vende y exporta los contenedores. La empresa (C) paga en d\u00f3lares la exportaci\u00f3n y la empresa (B) no liquida las divisas.<\/p>\n\n\n\n

La Aduana sospecha que (B) es una c\u00e1scara para exportar y que (A) y (C) son efectivamente el vendedor y comprador.<\/strong> Esto es lo que se intenta determinar.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a>
Constituci\u00f3n de Pesquera Tolmar S.A., investigada por la AFIP-Aduana.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

LOS PROTAGONISTAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dentro de las 25 empresas dadas a conocer por la Aduana que no liquidaron divisas al BCRA, tres son pesqueras. \u201cUna de estas empresas investigadas es del chino Jaime, y otra es de Carli y Gast\u00f3n, y est\u00e1n a nombre de otras personas\u201d<\/strong>, precis\u00f3 la fuente, digna de cr\u00e9dito, que exigi\u00f3 un estricto off.<\/p>\n\n\n\n

La situaci\u00f3n provoc\u00f3 hasta el resquebrajamiento societario de dos de los protagonistas subterr\u00e1neos.<\/p>\n\n\n\n

Los presuntos \u201cclientes\u201d que les vendieron el pescado a las exportadoras investigadas son empresas reconocidas. Una con moderna planta en Rawson y un barco que muta de color amarillo a rojo dependiendo la temporada. Otras son empresas que forman parte de un grupo influyente del sector pesquero madrynense. Hoy, todos bajo la lupa de los sabuesos de la AFIP-Aduana.<\/p>\n\n\n\n

Una de las exportadoras que no liquid\u00f3 divisas por 15,9 millones de d\u00f3lares tiene en su composici\u00f3n societaria, como due\u00f1a, a una joven que no registra impuestos activos, domiciliada en el barrio San Miguel de Puerto Madryn.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a>
Constituci\u00f3n de World Quality Fish S.A., investigada por la AFIP-Aduana.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

BENEFICIARIOS FINALES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Aduana expuso, en principio, a las 25 empresas que efectivizaron las exportaciones y no liquidaron las divisas, pero tambi\u00e9n ir\u00edan por los \u2018beneficiarios finales\u2019. El due\u00f1o del pescado le vende mercader\u00eda en mercado interno a una empresa sin solvencia econ\u00f3mica, el cual ser\u00eda el \u2018veh\u00edculo exportador\u2019, una estructura ahuecada que oficia de interp\u00f3sita persona, pero la AFIP ya revisa los movimientos de las estructuras que se habr\u00edan beneficiado o haber formado parte del ardid.<\/p>\n\n\n\n

La informaci\u00f3n corri\u00f3 como reguero de p\u00f3lvora, en el ambiente pesquero y del comercio exterior, y amenaza en transformarse en un esc\u00e1ndalo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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